公告日期：2024-12-26

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-074
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月25日下午14:30

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表
序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总
数比例

出席现场会议股东（代理人） 5 3,179,239,626 77.3872%
一 其中：A 股股东 5 3,179,239,626 77.3872%

B 股股东 0 0 0.0000%

通过网络投票股东（代理人） 117 35,038,713 0.8529%
二 其中：A 股股东 111 10,172,278 0.2476%

B 股股东 6 24,866,435 0.6053%

三 合计出席会议股东（代理人） 122 3,214,278,339 78.2400%

其中：A 股股东 116 3,189,411,904 77.6348%

B 股股东 6 24,866,435 0.6053%

中小股东（代理人） 120 67,278,713 1.6377%

四 其中：A 股股东 114 42,412,278 1.0324%

B 股股东 6 24,866,435 0.6053%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师
列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。

（二）议案表决情况

1.关于选举公司董事的议案

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

A股 3,189,123,938 99.9910% 161,666 0.0051% 126,300 0.0040%

B股 24,622,735 99.0200% 17,300 0.0696% 226,400 0.9105%

总体 3,213,746,673 99.9835% 178,966 0.0056% 352,700 0.0110%

中小股东 66,747,047 99.2098% 178,966 0.2660% 352,700 0.5242%

表决结果：通过

2.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-
2027年度）》……
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