公告日期：2024-12-24

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2024-073
债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于收购北方恒达物流有限公司股权暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.公司拟以现金方式收购控股股东本钢集团有限公司全资子公司北方恒达物流有限公司 100%股权。本次交易价格为评估值196,619,544.86 元。本次交易完成后，北方恒达物流有限公司成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“本钢板材”）与本
钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）于 2024 年 12 月 23 日签订
《北方恒达物流有限公司股权转让协议》，拟以现金方式收购本钢集团全资子公司北方恒达物流有限公司（以下简称：“恒达物流”或“目标公司”）100%股权，收购金额为 196,619,544.86 元。本次交易完成后，恒达物流成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

本次交易对方本钢集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

2024 年 12 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，
以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购北方恒达物流有限公司股权的议案》。关联董事王东晖先生、唐耀武先生回避表决。

根据连续十二个月累计计算原则，公司发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《本钢板材股份有限公司章程》的相关规定，本次
交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本信息

名称：本钢集团有限公司

统一社会信用代码：912100005646255759

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：杨维

注册地址：辽宁省本溪市平山区人民路 16 栋

注册资本；1,895,549.1789 万元人民币

成立时间：2010 年 11 月 25 日

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，国营贸易管理货物的进出口，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料销售，供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：鞍钢集团有限公司持有其 51%的股权，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会持有其 20.4%股权，辽宁省社会保障基金理事会持有其 10%的股权，辽宁汇达企业管理有限公司持有其 9%股权，抚顺新钢铁有限责任公司持有其 5%股权，辽宁东方安融投资管理合伙企业(有限合伙)持有其 4.6%股权。

2.主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

（经审计） （未经审计）

总资产 12,510,589.26 12,819,693.15

总负债 9,904,927.22 10,656,454.79

净资产 2,605,662.04 2,163,238.36

营业收入 6,986,485.92 4,818,863.92

净利润 -203,955.59 -445,780.96

3.关联关系说明

本钢集团及其控股子公司本溪钢铁（集团）有限责任公司合计持有本公司股份 3,146,999,626 股，占公司总股份的 76.60%，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关……
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