公告日期：2024-09-11

股票代码：000761200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-17

特定对象调研  分析师会议

投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会

类别

新闻发布会 路演活动

现场参观 其他

参与单位名称及 中信证券—黄德龙、黄招腾、杜伯钊、田相勋、郑沁源
人员姓名

时间 2024 年 9 月 10 日 下午 15:30~16:30

地点 线上

上市公司接待人 陈立文、贾晶乔
员姓名

1.公司存在哪些同业竞争，如何解决？

答：鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司
实施重组后，公司与鞍钢集团所属子企业在钢铁主业方面存在
一定的重合和市场竞争。针对该问题，鞍钢集团承诺将在 5 年
内并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符
合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于
本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综
合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进
相关业务整合以解决同业竞争问题。

2.公司资产置换的进展情况？

投资者关系活动 答：本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，交易标的
主要内容介绍 资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，
公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、
中止或取消的可能。

3.公司是否考虑下修可转债转股价？

答：公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向
下修正条款的相关规定。

4.资产重组现在由谁主导？

答：公司资产置换行为是为更好利用资本市场功能支持实
体经济发展，提升公司经营效率和盈利能力，加快建设世界一
流矿山开发企业，发挥国内铁矿资源基础性、关键性、“压舱
石”作用，基于此目的公司与本溪钢铁进行资产置换。

5.可转债到期的资金安排？

答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢

价率较高，公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑
付相关资金安排。

附件清单（如有）

日期 2024 年 9 月 11

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