公告日期：2025-01-16

股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-008
西藏发展股份有限公司

关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 27 日

2、股权登记日：2025 年 1 月 16 日

3、根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，此次会议第 4 项提案《关
于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案》采取累积投票方式逐项表决。公司选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、本次股东会增加临时提案关于《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》。
除本次会议延期、提案 4 需采取累计投票及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 1 月 8
日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。

一、 本次股东会延期召开并增加临时提案的情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”“西藏发展”“上市公司”）第九届董事会
第三十一次会议于 2025 年 1 月 7 日召开，会议决议于 2025 年 1 月 23 日 14:30 以现场投票表
决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 8 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》。为统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司将原定召开日期延期至 2025年 1 月 27 日，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
1 /西藏发展股份有限公司

2025 年 1 月 15 日，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）以
书面形式向董事会提交了《关于提请增加西藏发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会临时提案的函》，提议将关于《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》作为新增临时提案，提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。前述议案的具体内容详见附件 1 及公
司于 2025 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于<控股股东向公司捐赠现金>暨提请增加股
东会临时提案的公告》（公告编号：2025-007）。

根据《公司法》《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总数的 12.74％，符合向股东会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 股东会补充通知

除会议延期、提案 4 需采取累计投票及增加上述临时提案外，公司于 2025 年 1 月 8 日披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充通知如下：

（一） 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 1 月 7 日召开的第九届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 ……
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