公告日期：2024-11-28

葫芦岛锌业股份有限公司

《对外投资管理制度》修订案

（经第十一届董事会第六次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

修订前： 修订后:

第一条 为加强葫芦岛锌业股份有 第一条 为加强葫芦岛锌业股份有
限公司（以下简称“公司”）对外投资 限公司（以下简称“公司”）对外投资 业务的集中管理，规范投资行为，建立 业务的集中管理，规范投资行为，建立 行之有效的投资决策与运行机制，提高 行之有效的投资决策与运行机制，提高 投资效益，规避投资风险，根据《中华 投资效益，规避投资风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易 人民共和国公司法》《深圳证券交易所 所股票上市规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市 主板上市公司规范运作指引》等法律、 公司自律监管指引第1号——主板上市 法规、规范性文件和《葫芦岛锌业股份 公司规范运作》等法律、法规、规范性 有限公司公司章程》（以下简称“《公 文件和《葫芦岛锌业股份有限公司公司 司章程》”）的有关规定，结合公司实 章程》（以下简称“《公司章程》”）
际情况，制定本制度。 的有关规定，结合公司实际情况，制定
本制度。

第六条 总经理工作会议、公司董 第六条 总经理工作会议、公司董
事会及股东大会是各类投资活动的决 事会及股东大会是各类投资活动的决 策机构。各决策机构严格按照《公司章 策机构。各决策机构严格按照《公司章 程》、公司《股东大会议事规则》、《董 程》、公司《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》和《总经理工作细则》 事会议事规则》和《总经理工作细则》 及本办法规定的权限，对公司的投资活 及本办法规定的权限，对公司的投资活
动作出决策。 动作出决策。

（一）对外投资达到下列标准之一 （一）对外投资达到下列标准之一
的，经董事会审议后提交股东大会审 的，经董事会审议后提交股东大会审
批： 批：

1、交易涉及的资产总额占上市公 1.交易涉及的资产总额占上市公
司最近一期经审计总资产的 50%以上， 司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；

...... ......

（二）对外投资达到下列标准之一 6.交易标的（如股权）涉及的资产
的，应提交董事会审议： 净额占上市公司最近一期经审计净资
1、交易涉及的资产总额占上市公 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
司最近一期经审计总资产的 10%以上， 万元，该交易涉及的资产净额同时存在该交易涉及的资产总额同时存在账面 账面值和评估值的，以较高者为准。值和评估值的，以较高者作为计算数 上述指标计算中涉及的数据如为
据； 负值，取其绝对值计算。

...... （二）对外投资达到下列标准之一
5、交易产生的利润占上市公司最 的，应提交董事会审议：

近一个会计年度经审计净利润的 10％ 1.交易涉及的资产总额占上市公
以上，且绝对金额超过一百万元。 司最近一期经审计总资产的 10%以上，
上述指标计算中涉及的数据如为 该交易涉及的资产总额同时存在账面
负值，取其绝对值计算。 值和评估值的，以较高者作为计算数
据；

......

5.交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10％
以上，且绝对金额超过一百万元；

……
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