公告日期：2024-11-28

葫芦岛锌业股份有限公司

《监事会议事规则》修订案

（经第十一届监事会第四次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

修订前： 修订后:

第七条 会议通知 第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议， 召开监事会定期会议和临时会议，
监事会办公室应当分别提前十日和五 监事会办公室应当分别提前十日和三 日将盖有监事会印章的书面会议通知， 日将书面会议通知，通过直接送达、传 通过直接送达、传真、电子邮件或者其 真、电子邮件或者其他方式，提交全体 他方式，提交全体监事。非直接送达的， 监事。非直接送达的，还应当通过电话 还应当通过电话进行确认并做相应记 进行确认并做相应记录。

录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临
情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话
时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在 等方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上作出说明。
会议上作出说明。

第十二条 监事会决议 第十二条 监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票， 监事会会议的表决实行一人一票，
以记名和书面等方式进行。 以书面记名或举手表决方式进行。

监事的表决意向分为同意、反对和 监事的表决意向分为同意、反对和
弃权。与会监事应当从上述意向中选择 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 其一，未做选择或者同时选择两个以上 其一，未做选择或者同时选择两个以上 意向的，会议主持人应当要求该监事重 意向的，会议主持人应当要求该监事重 新选择，拒不选择的，视为弃权；中途 新选择，拒不选择的，视为弃权；中途 离开会场不回而未做选择的，视为弃 离开会场不回而未做选择的，视为弃
权。 权。

监事会形成决议应当全体监事过 监事会形成决议应当全体监事过

半数同意。 半数同意。

除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款内容不变。

葫芦岛锌业股份有限公司
2024 年 11 月 26 日

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