公告日期：2024-11-28

葫芦岛锌业股份有限 公司
HULUDAOZINCINDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日
下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了公司《关于 2025 年开展期货套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年开展期货套期保值
业务的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预
计的公告》。

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

葫芦岛锌业股份有限 公司
HULUDAOZINCINDUSTRY CO., LTD.

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于制定<公司股东回报规划（2025 年度至 2027 年度）>的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划（2025 年度
至 2027 年度）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第 3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会
审议。

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