公告日期：2024-12-05

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-036
中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议
决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，
现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。

2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日
上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 20 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（八）会议地点：无锡太湖皇冠假日酒店

二、会议审议事项

（一）审议事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案 √

2.00 关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所 √

的议案

（二）披露情况

本次会议议案经公司 2024 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。
（三）特别说明

1.议案 1 涉及关联交易，与本议案有利害关系的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

2.本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份……
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