公告日期：2025-01-08

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07
北方铜业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议
决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的
相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2025年1月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案 应选非独立董

事（6）人

1.01 选举魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举姜卫东先生为第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举高建忠先生为第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举李晨光先生为第十届董事会非独立董事 √

1.06 选举丁宏先生为第十届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事

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