公告日期：2025-01-08

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-01

北方铜业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名魏迎辉先生、姜卫东先生、高建忠先生、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意提名魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（2）同意提名姜卫东先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（3）同意提名高建忠先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（4）同意提名吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（5）同意提名李晨光先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（6）同意提名丁宏先生为第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在第十届董事会产生前，原董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职责。

与会董事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下：

（1）同意提名王晓亮先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（2）同意提名李英奎先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

（3）同意提名王志林先生为第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、关于预计2025年度日常关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已 经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议 案提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年度日常关联交易预计公告》。

4、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。

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