公告日期：2024-12-31

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-63

北方铜业股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）于 2024 年 12 月
30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金13,096.73万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民
币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集
资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元，
募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具勤信验字【2024】第 0049 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金额

1 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平 239,648.02 66,158.86
方米覆铜板项目

2 补充流动资金 30,000.00 28,965.00

合计 269,648.02 95,123.86

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投
入部分募集资金投资项目。截至 2024 年 12 月 23 日，公司自 2023 年 5 月 30 日第九
届董事会第十六次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》后，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币12,844.27万元，本次拟置换金额为人民币 12,844.27 万元。具体运用情况如下：

单位：万元

序号 项目 利用募集资金投 自有资金预先投 本次拟置换的募
资额（调整后） 入金额 集资金金额

1 年产 5 万吨高性能压延铜带箔和 66,158.86 12,844.27 12,844.27
200万平方米覆铜板项目

2 补充流动资金 28,965.00 - -

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