公告日期：2024-12-06

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-55
北方铜业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
决议，公司决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议的
相关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √

上述议案已分别经公司第九届董事会第二十九次会议，第九届监事会第二十
四次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月6日在指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或传真登记。

2、登记时间：2024年12月24日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30。

3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室。

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：

（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账……
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