公告日期：2024-11-28

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-109
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148208 债券简称：23 中交 01

债券代码：148235 债券简称：23 中交 02

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

中交地产股份有限公司第九届董事会

第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
25 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十五次会议的通知，
2024 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第四十五次会议以现场结合
通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、审议《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举王
尧先生为第九届董事会非独立董事候选人。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举杨
光泽先生为第九届董事会非独立董事候选人。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举陈
玲女士为第九届董事会非独立董事候选人。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举徐
爱国先生为第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

本项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制进行选举确定 4 名董事。

为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，现任董事叶朝锋先生、赵吉柱先生、汪剑平先生在上述拟任董事正式到任前将继续履行董事职责。

王尧先生、杨光泽先生、陈玲女士、徐爱国先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整公司部分高级管理人员职务的议案》。

公司根据实际情况需要调整公司部分高级管理人员职务：原公司执行总裁徐爱国先生不再担任执行总裁职务，调整为担任总裁职务；原公司总裁汪剑平先生不再担任总裁职务，调整为担任执行总裁职务；原执行总裁孙卫东先生不再担任执行总裁职务，调整为担任副总裁职
务。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会聘任杨光泽先生、陈玲女士为公司副总裁。

杨光泽先生任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

陈玲女士已向监事会提交辞职报告辞去监事会主席、监事职务，陈玲女士副总裁任期为股东大会审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》之日（即正式卸任监事之日）起至第九届董事会任期届满时止。

杨光泽先生、陈玲女士的简历附后。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于调整公司管理职能部门的议案》。

为提升管理效率, 进一步推动公司有质量的快速发展，公司拟对
总部管理职能部门进行相应调整，调整后共设部门 18 个，分别为：办公室（党委办公室）、战略发展部（董事会办公室）、党委工作部（品牌文化部、党委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室、党委巡察工作办公室、财务金融部、审计部（派出监事办公室）、法律风控部、运营管理部（数字与信息化管理部）、成本供应链管理部、投资管理部、工程管理部、研发设计部、营销管理部、商业管理部、安全质量环保监督部、财务共享中心。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第十二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-113。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
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