公告日期：2024-12-04

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-082
中国振华(集团)科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议未出现否决议案的情形

（二）本次大会未出现新增临时提案情形

（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长杨立明先生。

6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

7. 本次会议通知于2024年11月16日发出，会议议题及相关内容刊登在2024年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

公司于2024年11月29日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况

出席本次会议的股东265人，代表股份197,546,897股，占公司有表决权股份总数的35.6474％。

其中：

1. 出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份170,584,044股，占公司有表决权股份总数的30.7819%；

2. 通过网络投票的股东261人（均为中小股东），代表股份26,962,853股，占公司有表决权股份总数的4.8655％；

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东
代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

（一）逐项审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事。

同意195,646,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0379％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,582,049股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.0847％。

2.选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董事。

同意196,714,322股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5785％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,649,978股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9705％。

3.选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董事。

同意194,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5583％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总
数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24,634,546股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的89.6370％。

（二）逐项审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

1.选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事。

同意196,688,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以……
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