公告日期：2024-12-14

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－036
国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13
日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、于强先生、胡启胜先生、沈春水先生、孙先武先生、鲁炜先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于成立集中采购中心的议案》。

同意公司设立集中采购中心，作为公司一级部门，负责采购工作的管理和实施。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于特别分红方案的议案》。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，同意公司特别分红方案为：以现有总
股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60
元（含税），合计派发现金人民币 261,826,673.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。

如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 12 月 12 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议全票
审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》规定，同意于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次
临时股东大会，审议《关于特别分红方案的议案》。会议具体事项见《国元证券股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》《国
元证券股份有限公司关于特别分红方案的公告》详见 2024 年 12 月 14 日《中国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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