公告日期：2025-01-11

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-002
冠捷电子科技股份有限公司

关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-

延期支付第三期价款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“本 公 司”、“上市公司”：指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷有限”：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资
产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权

“华电有限”：指华电有限公司

“群创光电”：指群创光电股份有限公司

背景介绍

1、重大资产重组事项概述

公司为了积极寻求战略转型，提高盈利能力，于 2020 年 12 月实施完成了协议方式
转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷有限 51%股份的重大资产重组，主营业务转变为智能显示终端制造行业，截至目前，冠捷有限是公司的唯一控股子公司及主营业务运营主体。

2、交易对方及标的资产定价情况

公司以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷有限 51.00%股权。其中，华电有限转让 1,105,977,491 股（持股比例 47.15%），群创光电转让90,300,000 股（持股比例 3.85%）。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评
估报告（卓信大华评报字（2020）第 2236 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，
冠捷有限 100%股权评估价值为 1,538,889.99 万元；此外，2020 年，冠捷有限向全体股
东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币 37,669.62 万元），根据评估结果并综合考虑期后分红事项，经交易各方协商，购买冠捷有限 51%股权作价最终确定为765,622.3866 万元。

3、现金对价支付情况

根据公司与华电有限、群创光电签署的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之补充协议》，公司以现金方式分三期向华电有限、群创光电支付本次收购的对价，公司已完成前两期现金对价的支付，合计 545,000.00 万元。

根据公司与华电有限签署的《关于延期付款的补充协议》，第三期剩余现金对价
220,622.3866 万元的支付时间由 2023 年 5 月 31 日之前变更为 2024 年 11 月 30 日之
前。

一、延期支付第三期价款暨关联交易概述

1、为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现最优配置和转化，推动公司持续、稳定、健康发展。经与交易对方华电有限协商一致，双方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及《关于延期付款的补充协议》项下购买冠捷有限 51%股份第三期现金对价 220,622.3866 万元的支付时间再次进
行延期，支付时间由 2024 年 11 月 30 日之前变更为 2026 年 5 月 31 日之前，利率按照
延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。

2、鉴于公司与华电有限的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、上述事项已经2025年1月10日公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过，
其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋
少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

华电有限公司

1、基本情况

（1）企业性质：有限公司

（2）企业住所：FLAT/RM 2207 22/F MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET SHAUKEIWAN,
HK

（3）注册资本：2,461.68 万港元

（4）主营业务：中国电子在港投融资平台

（5）财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，华电有限总资产为 493,723 万元，净资
产为 372,135 万元；2024 年度实现营业收入 135 万元、净利润 525 万元。

（6）现有股权结构情况：

中国电……
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