公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

职业经理人管理制度

（2025 年 1 月）

（2025 年 1 月 14 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为进一步推动京东方科技集团股份有限公司（简称“京东方”、“公司”、
“集团”）市场化、国际化、专业化，赢得全球市场竞争，激发经营管理团队创新活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿景，根据相关法律、法规及政策制度，制定本办法。

第二条 本办法所称职业经理人，是指京东方实行任期制、契约化管理的执
行董事、高级管理人员，职业经理人实行职业化管理，对董事会负责。兼任党群职务的职业经理人，考核中增加党群职务考核内容。职业经理人同时是执行董事的，相关管理流程应根据规定履行公司股东大会审议程序。集团内其他各级管理者和核心技术骨干按照集团相关制度管理。

第三条 职业经理人由董事会聘任，按照市场化模式管理，无行政级别，不
纳入国有企业领导人员序列和管理规范。

第四条 职业经理人管理基本原则

1.规范制度流程与市场化选聘相结合。

2.坚持市场化、国际化、专业化。

3.坚持业绩导向、成果主义，公开、公平、竞争、择优。

4.权利与责任义务统一、激励与监督约束并重。

第二章 管理职责

第五条 集团组织与人事委员会管理职责

集团组织与人事委员会按照相关程序对职业经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。具体包括：

1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相关制度；

2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出等；

3.对职业经理人实施监督与约束。

第六条 董事会提名薪酬考核委员会管理职责

按照上市公司治理规范和市场化运营管理模式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核委员会负责，主要包括：
1.审核《京东方职业经理人管理制度》，并提交董事会审议；

2.对职业经理人候选人进行资格审查；

3.执行董事由具有提名资格的机构或股东提名，由董事会提名薪酬考核委员会进行资格审查，董事会审议，股东大会选举；

4.对职业经理人实施聘任期内的考核与奖惩；

5.对职业经理人实施监督与约束。

第三章 职业经理人选聘条件

第七条 职业经理人基本条件和任职资格

1.拥护党的领导，中共党员严格遵守党章党规党纪，履行党员义务；

2.在相关业务领域具有优良的工作业绩；

3.具有较高的理论水平和专业素质、丰富的企业管理知识与经验；具有较强的组织协调能力、改革创新能力和市场应变能力；具有战略管理、经营管理、技术与研发管理、生产运营管理、营销管理、财务管理、人力资源管理和内控风险管理等方面的专长；

4.具有良好的职业道德，强烈的使命感和责任感，遵纪守法，诚实守信，有良好的职业信誉和诚信记录；能忠实地执行董事会决议，自觉维护企业及股东的利益，为股东创造价值；

5.具有良好的身心素质，有健康的身体和职业心态；

6.大学本科以上文化程度，不限国籍，具有国内外大型企业 5 年以上相关岗
位工作经历；

7.按照《公司法》等有关法律法规规定执行职位禁入。

特别优秀或者工作特殊需要的人选，可以适当放宽任职资格条件。

第八条 职业经理人能力标准

面向集团创新转型的战略需要，职业经理人需具备新时期领导者能力标准如下：

1.致力成功：追求完美，以极高的志向对待学习与提升，勇于自我否定与革新，以必胜的信念跨越挑战，立志成功；

2.客户至上：主动理解客户需求，及时提交客户满意的产品与服务，与客户建立战略合作关系，共同发展；

3.开放整合：以开放的心态容纳不同思想，以全球化的格局看待一切优秀资源，实现深度整合与应用各类资源；

4.颠覆革新：深刻理解战略，为实现目标克服一切困难，持续推动颠覆式创新，建立创新机制，实现变革；

5.铸造团队：信任团队，凝聚人心，为人才提供创业发展平台，强力激发团队的潜能。

第四章 职业经理人选聘与管理

第九条 职业经理人选聘程序

1.制定选聘工作方案。具体包括：选聘事由、选聘人数、职位职责、资格条件、选聘工作……
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