公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会组成及议事规则修订对照表

（2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

执委会由公司董事长、总裁、首席财务官 执委会由公司首席执行官（CEO）、首席运营官
第 及其他高级管理人员组成。根据工作需要， 第 （COO）、首席财务官等高级管理人员组成。根
1 三 经执委会主席指定，其他专业负责人可列 三 据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负
条 席会议。执委会办公室设在集团办公室。 条 责人可列席会议。执委会办公室设在集团办公
室。

第 执委会设主席一名，副主席一至两名。执 第 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会
2 四 委会主席由董事长担任。执委会副主席和 四 主席由董事长提名，执委会副主席和委员由执
条 委员由执行委员会主席提名，经董事会战 条 行委员会主席提名，报董事会批准。

略委员会审核，报董事会批准。

第 执委会主要讨论与公司整体经营情况、战 第 执委会主要讨论与公司整体经营情况、战略规
3 九 略规划和执行情况、组织和人事及需上报 九 划和执行情况、组织和人事相关的及需上报董
条 董事会批准的议题。 条 事会批准的议题。

第 会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的 第 会议纪要应完整、真实、准确。会议纪要应经出
十 执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪 十 席会议的执委会委员审批，并作为公司重要档
4 三 要应作为公司重要档案妥善保存，保存期 三 案妥善保存，保存期限为永久，以作为日后考
条 限为永久，以作为日后考核和责任承担的 条 核和责任承担的重要依据。

重要依据。

根据公司战略管理流程，公司每季度召开 根据公司战略管理流程，公司按需召开中心组
一次中心组学习会，公司中心组成员为公 学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委
第 司董事会战略委员会成员、执委会成员、 第 员会委员、执委会委员、党委和纪委委员、各业
十 党委和纪委委员、各业务主要领导和战略 十 务主要领导、专业组织负责人及其他指定人员
5 五 与业绩管理小组成员、专业组织负责人及 五 等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高
条 其他指定人员等。中心组学习会主要目的 条 管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确
是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力， 保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室
强化战略项目执行，确保经营目标达成。 负责组织。

中心组学习会由集团办公室负责组织。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。