公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

职业经理人管理制度修订对照表

（2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

集团组织与人事战略委员会管理职责 集团组织与人事委员会管理职责

集团组织与人事战略委员会按照相关程 集团组织与人事委员会按照相关程序对职业
序对职业经理人选聘、考核及日常管理工 经理人选聘、考核及日常管理工作严格把关。
作严格把关。具体包括： 具体包括：

第 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职 第 1.制定职业经理人相关管理制度，包括职业
1 五 业经理人管理制度、干部管理办法、考核 五 经理人管理制度、干部管理办法、考核管理相
条 管理相关制度； 条 关制度；

2.对职业经理人管理流程严格把关，包括 2.对职业经理人管理流程严格把关，包括选
选聘候选人审议、职业经理人日常管理及 聘候选人审议、职业经理人日常管理及退出
退出等； 等；

3.对职业经理人实施监督与约束。 3.对职业经理人实施监督与约束。

董事会提名薪酬考核委员会管理职责 董事会提名薪酬考核委员会管理职责

按照上市公司治理规范和市场化运营管 按照上市公司治理规范和市场化运营管理模
理模式，职业经理人选聘与管理工作由集 式，职业经理人选聘与管理工作由集团董事
团董事会负责，具体工作由董事会下提名 会负责，具体工作由董事会下提名薪酬考核
薪酬考核委员会负责，主要包括： 委员会负责，主要包括：

1.审核《京东方职业经理人管理制度》， 1.审核《京东方职业经理人管理制度》，并提
第 并提交董事会审议； 第 交董事会审议；

2 六 2.对职业经理人候选人进行资格审查； 六 2.对职业经理人候选人进行资格审查；

条 3.执行董事由董事会提名薪酬考核委员 条 3.执行董事由具有提名资格的机构或股东提
会提名，董事会推荐，股东大会选举，其 名，由董事会提名薪酬考核委员会进行资格
他高级管理人员由董事长/执委会主席提 审查，董事会审议，股东大会选举；

名，董事会聘任； 4.对职业经理人实施聘任期内的考核与奖
4.对职业经理人实施聘任期内的考核与 惩；

奖惩； 5.对职业经理人实施监督与约束。

5.对职业经理人实施监督与约束。

职业经理人选聘程序 职业经理人选聘程序

…… ……

第 3.对初步人选进行测评、经集团组织与人 第 3.对初步人选进行测评、经集团组织与人事
3 九 事战略委员会考察后确定职业经理人意 九 委员会考察后确定职业经理人意向人选，意
条 向人选，意向人选经董事会提名薪酬考核 条 向人选经董事会提名薪酬考核委员会资格审
委员会资格审查通过后确定职业经理人 查通过后确定职业经理人候选人。

候选人。 ……

……

第 退出管理 第 退出管理

十 …… 十 ……

4 ……
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