公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则修订对照表

（2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

委员会的主要职责权限包括： 委员会的主要职责权限包括：

…… ……

（二）薪酬： （二）薪酬：

1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股 1.审核公司董事的津贴方案，报董事会和股东
东大会批准； 大会批准；

2.审核执行委员会主席具体薪酬方案，报董 2.审核首席战略规划师具体薪酬方案，报董事
事会批准； 会批准；

3.审核公司董事会聘任的其他高级管理人 3.审核公司执行委员会主席及董事会聘任的
员薪酬确定原则，经董事会批准后，授权董 其他高级管理人员薪酬确定原则，经董事会批
事长具体实施； 准后，授权董事长具体实施；

4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激 4.审核公司管理人员和技术骨干的股权激励
励方案，报董事会和股东大会批准。 方案，报董事会和股东大会批准。

5. 就下列事项向董事会提出建议： 5. 就下列事项向董事会提出建议：

（1）董事、高级管理人员的薪酬； （1）董事、高级管理人员的薪酬；

第 （2）制定或者变更股权激励计划、员工持 第 （2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计
1 八 股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 八 划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
条 成就； 条 （3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子 安排持股计划；

公司安排持股计划； （4）法律、行政法规、中国证监会规定和《公
（4）法律、行政法规、中国证监会规定和 司章程》规定的其他事项。

《公司章程》规定的其他事项。 （三）考核：

（三）考核： 1.审核首席战略规划师的目标和考核结果，报
1.审核执行委员会主席的目标和考核结果， 董事会批准；

报董事会批准； 2.审核执行委员会主席及董事会聘任的其他
2.审核董事会聘任的其他高级管理人员的 高级管理人员的业绩考核原则，经董事会批准
业绩考核原则，经董事会批准后，授权董事 后，授权董事长具体实施。

长具体实施。 董事会对提名薪酬考核委员会的建议未采纳
董事会对提名薪酬考核委员会的建议未采 或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 提名薪酬考核委员会的意见及未采纳的具体
记载提名薪酬考核委员会的意见及未采纳 理由，并进行披露。

的具体理由，并进行披露。

第 委员会下设“提名薪酬考核委员会办公室”， 第 委员会下设提名薪酬考核委员会办公室（以下
2 九 具体工作由公司首席人事官负责。 九 简称“办公室”），具体工作由公司首席人事
……
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