公告日期：2024-12-24

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-081
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-081
京东方科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
1 月 14 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 6 日

B 股股东应在 2025 年 1 月 6 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度 √

的议案

2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

3.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 √

议案

累积投票提案

4.00 非独立董事选举 应选 7 人

4.01 非独立董事候选人陈炎顺先生 √

4.02 非独立董事候选人冯强先生 √

4.03 非独立董事候选人高文宝先生 √

4.04 非独立董事候选人王锡平先生 √

4.05……
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