公告日期：2024-10-31

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-062
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-062
京东方科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2024 年 11 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
11 月 15 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日

B 股股东应在 2024 年 11 月 7 日（即能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任 2025 年度审计机构的议案 √

2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

3.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 √

1、上述提案已经于 2024 年 10 月 29 日公司召开的第十届董事会
第三十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十届董事会第三十八次会议决议公告》、《第十届监事会第十三次会议决议公告》、《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

2、提案 1、提案 2、提案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2 以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。