公告日期：2024-12-31

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-62
广东中南钢铁股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30日下午 2:40

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年 12月 30日上午 9:15至 2024年 12月 30日下午 3:00中的
任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会
议室

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第九届董事会

5.会议主持人：公司董事长吴琨宗先生、副董事长赖晓敏先生因工作原因，无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总裁兰银先生主持。

6.股权登记日：2024 年 12 月 25 日

7.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 853 人，代表股份 1,304,663,244 股，占公司有表决权总股份的 53.8262 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 1,283,615,390 股，占公司有表决权总股份的 52.9578% %；参加本次股东大会网络投票的股东共 849人，代表股份 21,047,854 股，占公司有表决权总股份的0.8684 %。符合《公司法》和本公司章程的规定。

2.其他人员出席情况

除公司董事长吴琨宗、副董事长赖晓敏因工作原因未出席本次会议，高级副总裁邵林峰因工作原因未列席本次会议外，公司其他董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其
他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所 叶可安、周昊臻 律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《关于公司 2025 年度日常关联交易
计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：

同意 17,226,254 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 81.4466 ％；

反对 3,294,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 15.5742 ％；

弃权 630,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.9791 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 17,127,254 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 81.3594 ％；

反对 3,294,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 15.6474 ％；

弃权 630,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.9932 ％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所
的议案》。表决情况如下：

同意 1,300,547,044 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6845 ％；

反对 3,278,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2513 ％；

弃权 837,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0642 ％。

其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 16,935,154 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。