公告日期：2024-12-14

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-58
广东中南钢铁股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：2024 年 12月 13日，公司召开第九届董
事会 2024年第九次临时会议，会议决定于 2024 年 12月 30日（星
期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2024 年第二次临时股东
大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30日下午 2：40

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年 12月 30日上午 9:15 至 2024 年 12月 30日下午 3:00中的
任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢 B1001 会议室
二、会议审议事项

（一）提案名称

本次股东大会拟审议事项如下 ：

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 议案名称 备注

编码 （该列打勾的栏目可以投票）

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案 √

2.00 关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案 √

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于公司 2025 年度日常关联交易计划的
议案

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。关联股东需回避对本议案的表决。

2.提案编码 2.00：关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

（2）登记时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

2.登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3.会议联系方式

联系人：刘二，高培福

地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

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