公告日期：2024-12-14

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-56
广东中南钢铁股份有限公司

第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以
专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年
12 月 13日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。

（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；

关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司《第九届董事会2024年第九次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年12月14日

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