公告日期：2024-08-24

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-062

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于变更公司办公地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，将于 2024
年 8 月 27 日迁入新址办公，鉴于办公地址将发生变更，公司于 2024 年 8 月 23
日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 拟将《公司章程》相应内容进行修订。现将相关情况公告如下：

一、公司办公地址变更情况

（一）公司办公地址变更情况

相关事项 变更前 变更后

公司办公地址 广西南宁市双拥路 36 号 广西南宁市青秀区凤翔路 20 号

办公地址的邮政编码 530021

电子邮箱 nfhzm000716@nfhzm.com

公司网址 http://www.nanfangfood.com/

（二）公司投资者联系方式变更情况

相关事项 变更前 变更后

联系人 董事会秘书

姓名 周淼怀

联系地址 广西南宁市双拥路 36 号南方食 广西南宁市青秀区凤翔路 20 号黑
品大厦 5 楼 芝麻大厦 20 楼

电话 0771-5308080

传真 0771-5308050

投资者邮箱 tzzgx@nfhzm.com

以上变更后的地址及联系方式自 2024 年 8 月 27 日起启用，敬请广大投资者
留意，若由此给您带来不便，敬请谅解。

二、公司章程修订情况

公司本次拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订对照表具体如下：

修订前内容 修订后内容

第四十七条 公司召开股东大会的 第四十七条 公司召开股东大会的
地点为：广西南宁市双拥路 36 号公司会 地点为：广西南宁市青秀区凤翔路 20 号
议室。 公司会议室。

股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。公司还将提供网络或其他方式为 式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 述方式参加股东大会的，视为出席。

《公司章程》附件一：南方黑芝麻集团股份有限公司股东大会议事规则

第九条 本公司召开股东大会的地点 第九条 本公司召开股东大会的地点
为：广西南宁市双拥路 36 号公司会议室。 为：广西南宁市青秀区凤翔路 20 号公司
股东大会应当设置会场，以现场会议 会议室。

形式召开，并应当按照法律、行政法规、 股东大会应当设置会场，以现场会议中国证监会或公司章程的规定，采用安 形式召开，并应当按照法律、行政法规、全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 中国证监会或公司章程的规定，采用安参加股东大会提供便利。股东通过上述方 全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
式参加股东大会的，视为出席。 参加股东大会提供便利。股东通过上述方
股东可以亲自出席股东大会并行使表 式参加股东大会的，视为出席。
决权，也可以委托他人代为出席和在授权 股东可以亲自出席股东大会并行使表
范围内行使表决权。 决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。

除上述修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》及其附件的事项已经公司第十一届董事会……
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