公告日期：2024-08-10

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-055

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2024 年 7 月 26 日召
开公司职工大会、于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会、第十
一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作及高级管理人员的聘任已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

（一）董事会董事成员

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
1、非独立董事：李玉珺先生（董事长）、李文全先生（副董事长）、周淼怀
先生（副董事长）、韦茗仁先生、程富亮先生、李建军先生；

2、独立董事：叶志锋先生、蒙丽珍女士、梁戈夫先生。

上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。

公司董事会董事成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本届董事会董事成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 24 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会，各委员会委员具体情况如下：

1、战略委员会：李玉珺先生（召集人）、梁戈夫先生、李文全先生；

2、审计委员会：蒙丽珍女士（召集人）、叶志锋先生、韦茗仁先生；

3、薪酬与考核委员会：梁戈夫先生（召集人）、蒙丽珍女士、李文全先生；
4、提名委员会：叶志锋先生（召集人）、蒙丽珍女士、周淼怀先生。

上述董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。各专门委员会的委员均由董事组成，其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的规定。

二、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表 2 名，职工代表 1 名。
1、非职工代表监事：李维昌先生（监事会主席）、李玉炜先生；

2、职工代表监事：陈新宇先生。

上述监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起算。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

本届监事会监事成员简历详见公司分别于 2024 年 7 月 24 日、2024 年 7 月
27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）、《公司关于选举第 十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。

三、公司聘任高级管理人员情况

本次董事会聘任的公司高级管理人员如下：

1、总裁：李文全先生

2、副总裁：周淼怀先生（兼公司董事会秘书）、程富亮先生、李玉琦先生、李文杰先生、覃跃扬先生

3、财务总监（财务负责人）：王炳波先生

4、总工程师：唐广文先生

上述高级管理人员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司财务负责人事项已经董事会审计委员会审查通过。其中李文全先生、周淼怀先生、程富亮先生三位董事兼任公司高级管理人员，公司本届董事会董事兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的 1/2，符合相关规定。

周淼怀先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。