公告日期：2024-08-10

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-053

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以现
场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室召开。

经公司 2024 年第二次临时股东大会选举当选的第十一届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求并推举董事李玉珺先生为会议主持人。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、逐项审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经逐项表决，选举产生公司第十一届董事会董事长、副董事长，具体如下：

1、关于选举李玉珺先生为公司董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于选举李文全先生为公司副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于选举周淼怀先生为公司副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司董事长、副董事长的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。李玉珺先生、李文全先生、周淼怀先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、逐项审议并通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员议案》

根据《公司章程》等有关规定，经逐项表决，董事会选举产生了董事会下属各专门委员会委员，具体如下：

1、关于选举公司董事会战略委员会委员

选举李玉珺、梁戈夫、李文全为战略委员会委员，由李玉珺担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于选举公司董事会审计委员会委员

选举蒙丽珍、叶志锋、韦茗仁为审计委员会委员，由蒙丽珍担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员

选举梁戈夫、蒙丽珍、李文全为薪酬与考核委员会委员，由梁戈夫担任召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于选举公司董事会提名委员会委员

选举叶志锋、蒙丽珍、周淼怀为提名委员会委员，由叶志锋担任召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

董事会下属各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述各专门委员会的委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、逐项审议并通过《关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的议案》

经逐项表决，董事会同意续聘公司首席科学家、聘任公司终身名誉董事长及公司顾问，具体如下：

1、关于续聘中国工程院金征宇院士为公司首席科学家

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、关于聘任韦清文先生为公司终身荣誉董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决。

3、关于聘任李汉荣先生为公司顾问

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董事李玉珺、韦茗仁回避表决。

4、关于聘任李汉朝先生为公司顾问

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

在本事项表决时，关联董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。