公告日期：2024-07-24

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召开
了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024
年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时
间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 2 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024 年 8 月 2
日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼会议室

二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

1.01 选举叶志锋先生为第十一届董事会独立董事 √

1.02 选举蒙丽珍女士为第十一届董事会独立董事 √

1.03 选举梁戈夫先生为第十一届董事会独立董事 √

2.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人

2.01 选举李玉珺先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.02 选举李文全先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.03 选举周淼怀先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.04 选举韦茗仁先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.05 选举程富亮先生为第十一届董事会非独立董事 ……
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