公告日期：2024-10-29

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-98
广东锦龙发展股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年第五次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14：40。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月13日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月13日9：15～15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年11月6日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦

龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：全部下述十九个提案 √

《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组 √

1.00

相关法律法规的议案》

2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》 √

2.01 1．交易方案 √

2.02 2．交易标的 √

2.03 3．交易对方 √

2.04 4．交易价格和定价依据 √

2.05 5．支付方式及支付安排 √

2.06 6．相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 √

2.07 7．债权债务处理 √

2.08 8．决议的有效期 √

3.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 √

《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上

4.00 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规 √
定的议案》

《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办 √
5.00

法〉第十一条规定的议案》

《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办 √
6.00

法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第

7号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。