公告日期：2025-01-09

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-005
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第十三次会议决议召开。

3．股东大会主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:45；通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）

8．出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票√

累积投票议案

1.00 关于增补非独立董事的议案 应选 1 人

1.01 选举杨峰为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 关于增补独立董事的议案 应选 2 人

2.01 选举张晓刚为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举李京社为公司第十届董事会独立董事 √

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见
2025 年 1 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第十三次会议决议公告》等文件。

本次会议议案以累积投票方式，分别选举 1 名非独立董事、2 名独立
董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式。

2．登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00。
3．登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。