公告日期：2024-12-04

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-053

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次财务资助对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司，其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。敬请投资者注意相关风险。
一、关联交易概述

公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟向其持股 40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称“湖北中航”）提供 2,000 万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三年，贷款利率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中国航空工业供销中南有限公司（以下简称“中航中南”），按出资比例向其提供 3,000 万元相同条件的借款。

因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十届董事会第十二次会议，以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》。基于谨慎原则公司董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决本议案；经第十届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过；公司独立董事已就本次财务资助暨关联交易事项召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。鉴于湖北中航资产负债率超过 70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

二、借款方基本情况

（一）借款人湖北中航冶钢特种钢材有限公司

1.借款方介绍

借款方企业名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司

统一社会信用代码：91420200579881571G

注册地址：湖北省西塞山区黄石大道 316 号

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：中国航空工业供销中南有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：胡建设

注册资本：5,000 万元

成立日期：2011 年 8 月 16 日

经营范围：一般项目: 金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性
能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;民用航空材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;钢压延加工;有色金属压延加工;金属表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;建筑材料销售;招投标代理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 : 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.历史沿革和业务发展情况

湖北中航注册成立于 2011 年 8 月，公司地址位于湖北省黄石市黄石
大道 316 号，注册资金 5,000 万元，旨在努力打造成为特种钢专业销售平台。

湖北中航利用中航中南的平台优势，开发锻材、不锈钢、高温合金和高强合金结构钢等高端产品，进一步提高了公司在尖端市场的占有率。

湖北中航近三年稳步发展，不断拓展新的业务渠道，高温合金及高强钢业务逐步扩大，经营发展情况良好。

3.主要财务指标

单位：亿元

资产负债表科目 2024 年……
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