公告日期：2024-11-19

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-053
浙江震元股份有限公司

关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第十
一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司章程>的议案》。为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《浙江震元股份有限公司章程》部分条款进行修订。
修订的具体内容如下：

章程修订前后对照表

序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

号

第五十四条 公司召开股东大会，董 第五十四条 公司召开股东大会，董
事会、监事会以及单独或者合并持有公司 事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当 临时提案并书面提交召集人。召集人应当
1 在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出
股东大会通知公告后，不得修改股东大会 股东大会通知公告后，不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十二条规定的提案，股东大会不得 程第五十二条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。 进行表决并作出决议。

第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
2 由副董事长主持，副董事长不能履行职务 由副董事长主持，副董事长不能履行职务
或者不履行职务时，由半数以上董事共同 或者不履行职务时，由过半数董事共同推
推举的一名董事主持。 举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东大会，由监事

章程修订前后对照表

序 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

号

会主席主持。监事会主席不能履行职务或 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 不履行职务时，由过半数监事共同推举的
的一名监事主持。 一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人 股东自行召集的股东大会，由召集人
推举代表主持。 推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议 召开股东大会时，会议主持人违反议
事规则使股东大会无法继续进行的，经现 事规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同 场出席股东大会有表决权过半数的股东同
意，股东大会可推举一人担任会议主持人， 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。 继续开会。

第一百条 公司董事为自然人。存在 第一百条 公司董事为自然人。存在
《公司法》第 146 条规定的情形以及被中 《公司法》第一百七十八条规定的情形以
国证监会处以证券市场禁入处罚……
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