公告日期：2024-12-11

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—92
厦门信达股份有限公司

关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二四年第四次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。2024 年 12 月 10 日，公司第十二届董事会二〇二
四年度第十六次会议审议通过《关于召开二〇二四年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月27日14:50；

网络投票时间：2024年12月27日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月20日（周五）

7、出席对象：

（1）截至2024年12月20日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议

室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综合授信额 √

度的议案

2.00 关于二〇二五年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构 √

申请授信额度的议案

3.00 关于二〇二五年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案 √

4.00 关于公司二〇二五年度进行委托理财及证券投资的议案 √

5.00 关于公司二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的议案 √

6.00 关于公司二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的可行性分析报 √
告

7.00 关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案 √

8.00 关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报 √
告

9.00 关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案 √

10.00 关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告 √

11.00 关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二五年度 ……
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