公告日期：2024-12-28

关于修改《公司总经理工作细则》的议案

根据《公司章程》有关规定，结合惠天热电公司实际对相关内容进行修订,具体如下：

原条款内容 修订后内容

第四章 经理办公会议事程序 第四章 管理团队会议事程序

第十四条 经理办公会分为例会和临时 第十四条 管理团队会参加人员为总经理、副总经理
会议。例会每周召开一次，参加人员为总经 及其他高级管理人员，并可根据需要邀请公司有关单位理、副总经理及其他高级管理人员，总经理 负责人、专家学者及中介机构和相关人员列席会议。
认为必要时，可扩大到部门经理。

第十五条 经理办公会议由总经理主持 第十五条 管理团队会由公司总经理召集并主持。如
召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应 遇总经理因故不能履行职责时，公司总经理可委托管理当由总经理指定一名副总经理代其召集主持 团队其他成员召集和主持会议。
会议。

第十六条 有下列情形之一的，总经理 第十六条 管理团队会议议题应通过以下方式提出：
应在三个工作日内召开临时经理办公会议： （一）管理团队成员提议；

（一）总经理认为必要时； （二）有关单位提议，经管理团队相关成员审核；
（二）其他副总经理提议时； （三）以往管理团队会议确定的事项。

（三）董事会提议时。 议题由公司办公室汇总，经公司总经理审核确定。

第十七条 会议议题由总经理确定，公 第十七条 公司办公室于会议召开前三日（特殊情况
司总经理办公室负责于会议召开 2 日前以书 除外）以书面形式通知管理团队成员和列席人员。议题面或电话形式通知全体与会人员，将会议议 不涉及保密事项的，应在会前二日向管理团队成员发送题通知与会者并征求其意见，会议讨论的事 议题材料。管理团队成员因故不能参加会议，应在会前项由总经理作出决定。参加会议人员必须准 向公司总经理请假。
时出席，因故不能到会的，需提前请假。

第十八条 经理办公会议讨论有关公司 第十八条 管理团队会议讨论有关公司经营、管理、
经营、管理、发展的重大事项，以及公司各 发展的重大事项，以及公司各部门、各分（子）公司提部门、各分（子）提交会议审议的事项。 交会议审议的事项。

第十九条 经理办公会议应有完整会议 第十九条 管理团队会议的会议通知、议题材料、委
记录，由记录人签名并作为公司重要档案进 托人的授权委托书、会议记录、会议纪要等资料，由公
行保管。 司办公室负责整理归档，交由公司档案室保存。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年12月27日

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