公告日期：2024-12-18

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75
沈阳惠天热电股份有限公司

关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2024年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-71）

2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024年第六次临时股东大会进行审议。

2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。临时提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上《关于煤粉销售关联交易的公告》（公告编号：2024-73）。

除增加上述临时提案外，公司于2024年12月12日公告的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2024年第六次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表决；

2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3.投票的注意事项：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票（包含两种途径）等三种方式中的一种方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。

（七）会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五）

（八）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

3.本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1.提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非……
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