公告日期：2024-12-12

关于修改《董事会议事规则》的议案

按照中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际对《董事会议事规则》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

原条款内容 修订后内容

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长1
董事长1 人。公司董事会成员中应当至少包括 人。公司董事会成员中应当至少包括1/3 的独立董事， 1/3 的独立董事，其中至少包括一名会计专业 其中至少包括一名会计专业人士。

人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经
会计师资格的人士）。 验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职
称、副教授或以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审
计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第四条 董事候选人名单以提案的方式 第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东
提请股东大会表决。 大会表决。

（一）董事候选人提名的方式和程序 （一）董事候选人提名的方式和程序

1、公司独立董事候选人由公司董事会、监 1、公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单
事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以 独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东 上的股东提名，其余董事候选人由公司董事 提名，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委 会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提 托其代为行使提名独立董事的权利。非独立董事候选人
名； 由公司董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份
…… 的股东提名；

……

新增条款，其他条款序号顺延。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事
务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项。

……
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