公告日期：2025-01-11

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-008
国城矿业股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2024 年 3
月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过237,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自 2024 年第二次
临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14
日和 2024 年 3 月 30 日在指定媒体上披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-013）和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-019）。

近日，公司与兴业银行股份有限公司包头分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额保证合同》，为公司全资子内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简
称“东矿”）拟向兴业银行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 10,000 万元。

上述担保为公司十二届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

2、成立日期：2000 年 7 月 25 日

3、注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人：陈军其

5、注册资本：36,000万人民币

6、统一信用代码：91150825720199783M

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 201,721.56 204,903.36

负债总额 95,724.56 121,648.12

净资产 105,997.01 83,255.23

项目 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

营业收入 ……
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