公告日期：2024-12-28

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-107
国城矿业股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第十
二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保情况暨关联交易概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）拟与青岛青银金融租赁有限公司（以下简称“青银租赁”）签署融资租赁合同，拟以直接租赁和固定资产设备售后回租的形式开展融资租赁业务，公司为上述融资业务项下全部债务余额的 48%范围内提供连带责任保证担保，担保债权的本金不超过人民币 3,936 万元。

鉴于金鑫矿业为国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

本事项已经第十二届董事会第三十次会议审议通过，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。上述担保事项由公司控股股东国城集团提供相应的反担保。董事会已对反担保方的资产情况进行核实，认为其具有提供反担保的实际担保能力和可执行性。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司

2、企业性质：其他有限责任公司

3、成立日期：2002 年 06 月 24 日

4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村

5、法定代表人：杜树浩

6、注册资本：11,878.80万人民币

7、统一信用代码：91513229740011004W

8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：阿坝州众和新能源有限公司持股50%，海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）持股48%，广州国城德远有限公司持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。

10、主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总 120,961.24 82,573.03
额

负债总 72,631.95 40,606.96
额

净资产 48,329.29 41,966.07

项目 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（未经审计） （经审计）

营业收 37,309.68 37,146.39
入

利润总 4,087.19 13,281.96
额

净利润 3,424.99 11,296.77

11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）青银租赁（甲方）拟与国城矿业（乙方）签订的《保证合同》（直接租赁）主要内容：

1、担保方式：连带责任保证担保……
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