公告日期：2024-12-21

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-102
国城矿业股份有限公司

关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）拟将持有的赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权转让给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”），转让价格为人民币160,000万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业不再纳入公司合并报表范围。兴业银锡为公司原非独立董事李伍波先生（已于2024年12月17日离任）担任独立董事的企业，本次交易构成关联交易，交易完成后宇邦矿业将成为公司的关联法人。

2、截至本公告披露之日，公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币43,983.82万元，为宇邦矿业提供的尚未到期的实际担保余额为人民币2亿元。在本次交易过渡期（评估基准日至工商变更完成之日）内，公司拟向宇邦矿业提供借款本金人民币2亿元，用于宇邦矿业归还在厦门农村商业银行股份有限公司的借款，进而解除标的股权质押及上述担保，以推进本次交易顺利完成。上述借款构成上市公司对控股子公司的财务资助。鉴于公司原非独立董事李伍波先生（已于2024年12月17日离任）为本次交易对方兴业银锡的独立董事，兴业银锡为公司关联方，本次交易构成关联交易，上述财务资助在本次交易完成后形成被动关联财务资助。公司已与宇邦矿业签订了相关协议，宇邦矿业至迟将于2025年2月28日前归还上述财务资助本金及利息，且公司将积极督促宇邦矿业在标的股权过户完成后及时还款，以解决上述被动关联财务资助。

3、公司于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十九次会议，以8票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联财务资助系本次交易完成后被动形成，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况概述

为优化公司资产结构并结合公司发展战略，公司于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》。公司拟将持有的控股子公司宇邦矿业65%股权出售给兴业银锡，转让价格为人民币160,000万元，本次交易完成后，公司将不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露之日，公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币43,983.82万元，在本次交易过渡期（评估基准日至工商变更完成之日）内，公司拟向宇邦矿业提供借款本金人民币2亿元，用于宇邦矿业归还在厦门农村商业银行股份有限公司的借款，进而解除标的股权质押，以推进本次交易顺利完成。上述借款构成上市公司对控股子公司的财务资助。鉴于公司原非独立董事李伍波先生（已于2024年12月17日离任）为本次交易对方兴业银锡的独立董事，兴业银锡为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，宇邦矿业成为兴业银锡的控股子公司，上述财务资助形成被动关联财务资助。为保障公司利益，公司已与宇邦矿业签订了相关协议，宇邦矿业至迟将于2025年2月28日前归还上述财务资助本金及利息，公司将积极督促宇邦矿业在标的股权过户完成后及时还款，以解决上述被动关联财务资助。

二、接受财务资助对象基本情况

1、公司名称：赤峰宇邦矿业有限公司

2、成立日期：2009年7月3日

3、注册地址：巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯

4、法定代表人：张京彬

5、注册资本：13,160万元人民币

6、统一信用代码：91150422690081011F

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；贵金属冶炼；金银制品销售

8、本次交易前后持股情况：

股权转让前 股权转让后

股东名称 出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例

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