公告日期：2024-12-21

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-103
国城矿业股份有限公司

关于全资子公司签署合作框架协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司四川国城锂业有限公司（以下简称“国城锂业”）拟与参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）签署《关于锂辉石精矿长期供销合作框架协议》（以下简称“协议”或“本框架协议”），双方将结合自身产业优势及发展愿景，就锂辉石精矿供销事宜达成业务合作，推动各方资源互补与协同，实现合作共赢。

鉴于国城锂业为公司全资子公司，金鑫矿业为公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）控股子公司，国城锂业与金鑫矿业构成关联关系。本次关联交易已经 2024 年第八次独立董事专门会议全票审议通过后提交董事会审议。本次关联交易经第十二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的审议批准，国城集团及其一致行动人将在股东大会上对本次关联交易回避表决。本次国城锂业与金鑫矿业签订的协议仅为框架性协议，协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对后续合作事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司

统一社会信用代码：91513229740011004W

法定代表人：杜树浩

注册资本：11878.8 万人民币

成立日期：2002 年 6 月 24 日

企业类型：其他有限责任公司

住所：马尔康市党坝乡地拉秋村

经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：阿坝州众和新能源有限公司持股 50%、海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）持股 48%、广州国城德远有限公司持股 2%。

实际控制人：吴城先生

（二）主要业务及财务数据

金鑫矿业成立于2002年6月24日，主要从事党坝乡锂辉石矿勘探及开采。金鑫矿业最近一年及一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 120,961.24 82,573.03

负债总额 72,631.95 40,606.96

净资产 48,329.29 41,966.07

项目 2024 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）

营业收入 37,309.68 37,146.39

利润总额 4,087.19 13,281.96

净利润 3,424.99 11……
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