公告日期：2024-12-18

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所
国城矿业股份有限公司

重大资产购买暨关联交易预案摘要

交易对方 住所

国城控股集团有限公司 浙江省丽水市莲都区城北街 368 号绿谷信息产
业园绿谷一号楼 2002-2

二〇二四年十二月

声 明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

截至本预案摘要签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案摘要所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
二、交易对方声明

本次交易的交易对方就在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：

本公司为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司保证向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司保证本次交易的信息披露文件、相关说明及确认均为真实、准确、完整和及时的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。

本公司保证，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在国城矿业拥有权益的股份。

本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。

目 录

声 明 ...... 1
一、上市公司声明 ...... 1
二、交易对方声明 ...... 1
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、一般术语 ...... 5
二、专业术语 ...... 5
重大事项提示 ...... 7
一、本次重组方案简要介绍 ...... 7
二、本次重组对上市公司影响 ...... 8
三、本次交易的决策程序和审批程序 ...... 9 四、上市公司控股股东关于本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员自本次重组事项首次披露之日起至实施完毕期间的股
份减持计划 ...... 10
五、对标的公司剩余股权的安排或者计划 ......11
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ......11
七、标的公司对外担保、股权质押情况...... 12
重大风险提示 ...... 13
一、与本次交易相关的风险 ...... 13
二、标的公司的经营风险...... 14
三、其他风险 ...... 15
第一节 本次交易概况 ...... 16
一、本次交易的背景和目的 ...... 16
二、本次交易的决策过程和批准过程 ...... 18
三、本次交易基本方案...... 19
四、本次交易评估情况...... 20
五、本次交易的性质...... 20
六、本次重组对上市公司影响 ...... 21

七、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。