公告日期：2024-12-28

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-081
福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于公司控股股东、公司及相关人员收到
福建证监局警示函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对中林（永安）控股有限公司采取出具警示函措施的决定（〔2024〕113号）》（以下简称《决定书1》），《关于对吕锦程采取出具警示函措施的决定（〔2024〕114号）》（以下简称《决定书2》），《关于对杨延冬采取出具警示函措施的决定〔2024〕115号》（以下简称《决定书3 》 ） ， 《 关 于 对 赵 家 悦 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 〔 2024 〕116号》（以下简称《决定书4》），《关于对福建省永安林业（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定（〔2024〕119号）》（以下简称《决定书5》），现将内容公告如下：

一、《决定书1》的具体内容

经查，你公司作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）控股股东，自2024年2月19日起不再行使永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司合计持有的永安林业4.53%股票表决权，但你公司至2024年2月26日才向永安林
业发出《关于表决权委托有效期届满不再委托的通知》，永安林业于2024年2月27日披露了《关于股东表决权委托到期暨权益变动的提示性公告》。

你公司的上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信披办法》）第三条第一款、第三十九条第一款第（一）项的相关规定。

根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应当严格遵守法律法规，按照规定履行信息披露义务，切实提高信息披露质量，并在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。

如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。

二、《决定书2》《决定书3》《决定书4》《决定书5》的具体内容

中国证券监督管理委员会福建监管局对公司开展检查，发现以下问题：

（一）重大投资项目相关披露存在问题

2022年12月，永安林业董事会审议通过相关合并范围内的子公司投资建设广平县、涿州市等相关生物质能循环利用项目（以下简称生物质项目），在项目相关披露中存在以下问题：

1.项目进展情况披露不及时

涿州生物质项目于2023年10月7日暂停施工，广平生物质项目于2023年11月25日暂停施工，但永安林业未及时披露停工的情况，迟至2024年1月2日才披露《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》，迟至2024年3月29日才披露《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的公告》，并且在这两份公告中披露的项目暂缓、停工原因亦不准确。

2.项目其他披露问题

一是“互动易”答复不准确。广平生物质项目于2023年11月25日暂停施工，但永安林业2023年12月13日在“互动易”上答复投资者时表述为“广平项目进展符合预期”，存在信息披露不准确的情况。

二是遗漏披露相关会议决议。永安林业2024年3月7日召开董事会、监事会审议通过《关于继续暂缓生物质能循环利用项目建设并公告的议案》，属于生物质项目的重大事项进展，但公司未披露上述董事会和监事会决议。

三是对供应商相关情况披露不准确。永安林业2023年5月29日披露《发行人及保荐机构关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告》称“对生物质项目的供应商必奥新能源科技有限公司不存在重大依赖”，这与后续项目实施中的实际情况不符。

（二）控股股东表决权变化披露存在问题

永安林业股东永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公
司（以下简称绿康投资）分别将持有的公司4.02%、0.51%股份的表决权委托给公司控股股东中林（永安）控股有限公司（以下简称中林永安），委托期间为2021年2月19日至2024年2月18日。

2024年1月16日，永安市财政局、绿康投资向中林永安发出的《关于解除福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托的通知》（以下简称《解除表决权通知》）称，于2024年2月19日起解除表决权委托。

2024年……
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