公告日期：2024-12-27

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-078
福建省永安林业（集团）股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦公司会议室

（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生

（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东160人，代表股份74,831,714股，占公司有表决权股份总数的 22.2261％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 64,901,214 股，占公司有表决权股份总数的19.2766％。通过网络投票的股东 158 人，代表股份 9,930,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.9495％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 159 人，代表股份 9,947,114
股，占公司有表决权股份总数的 2.9544％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049％。通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份9,930,500 股，占公司有表决权股份总数的 2.9495％。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

议案 1：关于聘请年审会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 74,022,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9188％；反对 776,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0370％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442％。
中小股东总表决情况：

同意 9,138,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.8660％；反对 776,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8013％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3328％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2：关于出售资产暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 9,578,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.2974％；反对 310,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1205％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5821％。
中小股东总表决情况：

同意 9,578,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2974％；反对 310,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1205％；弃权 57,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5821％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所

（二）律师姓名：方悦、张晓萌

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。