公告日期：2024-11-16

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-111
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
以上董事同意，公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 13 日以电话方
式发出会议通知。

2、本次董事会于 2024 年 11 月 14 日 9 时以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司回购股份方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在 董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-112）。
2、《关于向特定对象发行的可转换公司债券“高新定转”挂牌的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》相关规定，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“高新定转”具备挂牌资格，同意申请“高新定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

本次申请挂牌的“高新定转”可转债数量为 4,500,000 张，面值为 100 元/张。
具体情况如下：

定向可转债中文简称 高新定转

定向可转债代码 124006

定向可转债发行总量 4,500,000 张

定向可转债登记完成日 2020 年 3 月 11 日

定向可转债登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

独立财务顾问名称 中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司

定向可转债存续起止日期 2020 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日

定向可转债转股起止日期 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日

定向可转债付息日 本次发行的定向可转债票面利率为 0.00%，不涉及利息支
付事项

交易对方承诺其因本次发行取得的可转换债券及其转股
取得的股份（含由于上市公司实施配股、送红股、转增股
定向可转债持有人对所持 本等除权事项而增持的上市公司股份）自发行结束之日
定向可转债自愿锁定的承 （即 2020 年 3 月 11 日）起 12 个月内不得转让；前述 12
诺 个月期限届满后，按照《发行股份及可转换债券购买资产
之业绩预测补偿协议》及其补充协议规定的业绩承诺完成
情况分期进行解锁

强制转股条款 本次发行的定向可转债到期日前，交易对方金磊应当将其
持有的可转换债券全部转换成股票。

金磊应当保持其控制的上市公司股份比例少于上市公司
控股股东控制的公司股份比例，且双方持股比例差距（即
上市公司控股股东控制的公司股份比例金磊控制的公司
股份比例）≥7%。若在本次发行的定向可转债到期日前
发生前述持股比例差距＜7%的情形，则金磊持有的可转
转股限制条款 ……
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