公告日期：2024-12-21

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-130
中钨高新材料股份有限公司

关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023
年 12 月 14 日、2024 年 1 月 4 日召开第十届董事会第十三次（临时）
会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-84）。

2、公司于2024 年12月20日召开第十届董事会第二十七（临时）次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》。公司全体董事与厦门钨业无关联关系，无需回避表决。根据公司实际生产经营需要，公司预计 2024 年度与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）及其直接或间接控制的公司日常关联交易额度由 50,000万元调整为 62,500 万元，其中增加采购原材料及产品金额 17,500 万元，减少销售商品金额 5,000 万元。

3、公司于 2024 年 12 月 19 日召开第十届董事会第八次独立董事
专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》，同意

提交董事会审议并发表了相关审核意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件

及《公司章程》的相关规定，本次调整日常关联交易预计事项在董事

会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次调整日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

类别 关联人 2024 年 本次预计调 调整后 2024 1-11 月实际
原预计金额 整金额 年预计金额 发生金额

厦门钨业 700.00 -300.00 400.00 29.79

成都虹波实业股份有限公司 6,000.00 4,000.00 10,000.00 7,786.33

成都鼎泰新材料有限责任公司 18,000.00 12,000.00 30,000.00 27,462.84

采购原 成都虹波钼业有限责任公司 2,500.00 0.00 2,500.00 2,107.96

材料及 厦门金鹭特种合金有限公司 3,000.00 -1,000.00 2,000.00 1,388.12

产品 厦门金鹭硬质合金有限公司 6,000.00 -3,500.00 2,500.00 2,153.15

九江金鹭硬质合金有限公司 4,000.00 1,000.00 5,000.00 3,047.27

厦门虹鹭钨钼工业有限公司 3,800.00 5,300.00 9,100.00 7,542.27

小计 44,000.00 17,500.00 61,500.00 51,517.75

销售 厦门钨业 2,500.00 -1,500.00 1,000.00 690.50
产品 福建鑫鹭钨业有限公司 3,500.00 -3,500.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。