公告日期：2024-12-21

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-124
中钨高新材料股份有限公司

第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十七次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

2.该议案需提交公司股东大会审批。

3. 公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告
编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度内控审计机构。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1、该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

2、该议案需提交公司股东大会审批。

3、公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董 事 会 同 意 因 回 购 注 销 限 制 性 股 票 ， 公 司 总 股 本 由
1,397,378,114 股变更为 1,396,630,394 股，公司注册资本由1,397,378,114 元变更为 1,396,630,394 元，并相应修订《公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1、该议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编
号 ： 2024-128 ） 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过了《关于修订<总经理工作规则>的议案》

为规范和完善公司日常经营管理工作，公司依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件，修订了《总经理工作规则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于向中钨稀有金属新材料（湖南）有限公
司现金增资 1.4 亿元的议案》

董事会同意公司向全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司现金增资 1.4 亿元，用于购买其经营所需机器设备、房屋建（构）筑物及土地使用权，及补充流动资金。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<公司内部投资决策与管理办法>的议案》

为进一步加强公司的投资管理工作，董事会同意修订《公司内部投资与决策管理办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司根据实际生产经营需要，增加 2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1、该议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。

2、公司《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2024-130）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 在北京以现
场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一……
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