公告日期：2007-08-20

证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2007-046号

重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会2007年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2007年8月14日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第十次会议的通知。会议于2007年8月17日在重庆长都假日酒店会议室现场召开，应到董事9人，实到董事7人。董事长吴坚先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托副董事长屈波先生代为主持会议并行使表决权。董事周健先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托董事张子春先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司2007年半年度报告全文和摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《重庆东源产业发展股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年八月十七日

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