公告日期：2007-12-28

证券简称： ST东源　 证券代码：000656　 公告编号：2007-075号

重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会2007年第十三次会议决议公告

重庆东源产业发展股份有限公司（下称"公司"）于2007年12月24日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2007年第十三次会议的通知。会议于12月27日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会审计委员会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

选举独立董事王苏生、董事张子春、独立董事张嘉琳为公司第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。王苏生任主任委员。

二、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会提名委员会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

选举独立董事张嘉琳、董事乔昌志、独立董事黄伟为公司第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。张嘉琳任主任委员。

三、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会战略发展委员会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

选举董事长吴坚、董事张子春、独立董事王苏生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期与本届董事会一致。吴坚任主任委员。

四、审议通过《关于设立重庆东源产业发展股份有限公司董事会薪酬委员会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

选举独立董事黄伟、董事乔昌志、独立董事张嘉琳为公司第六届董事会薪酬委员会委员，任期与本届董事会一致。黄伟任主任委员。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董　事　会

二○○七年十二月二十七日

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