公告日期：2025-01-11

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-3

顺发恒能股份公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第十届董事会。本次会议的召开提议已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 2 月 12 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月12日9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日。

7、会议出席对象

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子
议案数：（7）

1.01 《回购股份的目的》 √

1.02 《回购股份符合相关条件》 √

1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》 √

1.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及 √

拟用于回购的资金总额》

1.05 《回购股份的资金来源》 √

1.06 《回购股份的实施期限》 √

1.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 √

（二）提案内容披露情况

上述提案内容已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。